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Regpit ist eine modulare Plattform für Anti-Money-Laundering (AML)-Compliance und ermöglicht Unternehmen und Kanzleien die digitale und rechtssichere Umsetzung des Geldwäschegesetzes, mit einer integrierten Lösung für Know Your Customer/Business (KYC/KYB)-Prozesse. Dazu gehören alle gesetzlich erlaubten Identifizierungsverfahren, tägliche Sanktionsscreenings und ein umfassendes Risikomanagementsystem. Regpit stellt Unternehmen und Kanzleien externe Geldwäscheexpert:innen zur Verfügung und bietet gezielte Schulungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeitende. Darüber hinaus steht ein Hinweisgebersystem nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) zur Verfügung, das sich einfach ohne IT-Aufwand integrieren lässt. Alle Prozesse laufen automatisiert in einem zentralen Dashboard zusammen und entlasten Unternehmen und Kanzleien spürbar. KYC/KYB Solution Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge. Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden rechtlich absichert. Ident Solution Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur. Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren. Monitoring Solution Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und negative Medienberichterstattungen (Adverse Media). Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, sodass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben. E-Learning Solution Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention. Alle Inhalte schließen mit einem Wissenstest ab, nach dessen erfolgreichem Abschluss Sie ein digitales Teilnahmezertifikat erhalten. Whistleblowing Solution Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG. Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 32, 10117, Berlin, Germany
Regpit hat für mich die Geldwäscheprävention auf einfache Art gelöst. Die Anforderungen an uns Makler sind vielfältig und ohne professionelle Unterstützung nicht lösbar. Dank Regpit habe ich einen einfachen Prozess in meine Arbeit implementiert und bin so auf der sicheren Seite. - Vielen Dank an das Team von Regpit.
KYC endlich verständlich umgesetzt.
Die einzelnen Schritte sind logisch aufgebaut und gut erklärt. Besonders positiv ist die klare und revisionssichere Dokumentation. Wir fühlen uns mit dem Tool deutlich besser abgesichert.
Ein gutes KYC-Tool, das den Prozess vereinfacht und schneller macht. Fragen werden zügig beantwortet und Hinweise oder Verbesserungsvorschläge beachtet.
OnlineSchulung gut, aber der Kontakt zu Regpti ist tlw. holprig und man wartet lange auf Antworten!
Das Tool ist gut bedienbar und hat WebID sowie das Transparenzregister integriert. Auch die persönliche Betreuung ist sehr positiv.
Wir sind sehr zufrieden mit der Beratung und der daraus resultierten Umsetzung durch die Firma Regpit. Unser Unternehmen bringt die gefundene Lösung entschieden weiter. Wir bedanken uns & freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, CK
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